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【反洗钱宣传月】受益所有人身份识别知多少

发布时间:2020-09-25 15:19:12 | 点击:
为了防范犯罪分子利用复杂的股权、控制权来掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的,按照反洗钱相关工作要求,金融机构应当在建立或者维持业务关系时,了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,并登记相关的受益所有人信息。那么,究竟什么是受益所有人呢?人民银行拉萨中心支行制作了相关的反洗钱动画宣传片,请点击下方视频,一起来学习吧。



策划:反洗钱处

制作:李冰倩

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